En las siguientes páginas se presenta una breve guía con registros públicos en los distintos países que comprenden América Latina, la que tiene como objetivo facilitar la búsqueda y verificación de antecedentes de las compañías que operan en los respectivos territorios.
Antes de empezar a revisar cada uno de ellos es necesario señalar que en América Latina tienen gran importancia los “Registros Mercantiles” o “Registros de Comercio”. Los distintos ordenamientos jurídicos exigen que tanto la constitución de las compañías como todos los actos que modifiquen de alguna forma el documento constitutivo queden inscritos en un registro que está en manos de un determinado órgano al que la ley otorga competencia, esto tiene por finalidad que cualquier persona pueda acceder a la historia de vida de la compañía, desde su nacimiento hasta su disolución.

No obstante lo anterior, cabe destacar que las legislaciones y realidades de cada Estado son distintas, por lo que la forma en la que es tratada la información respecto a las compañías difiere en cada uno de ellos, siendo posible encontrar algunos países con registros unificados, que reúnen en un solo lugar la información de empresas de todas sus regiones o estados, mientras que en otros casos los registros están constituidos según la división administrativa del país, pudiendo incluso ser competentes dentro de una determinada ciudad y no ofrecer servicios digitales, por lo que acceder a la información puede volverse mucho más complejo.
Las dificultades que se presentan a raíz de lo recién expuesto son a veces subsanadas con sistemas de información creados recientemente por algunos países y que constituyen un esfuerzo para coordinar la información de distintos registros, así se observará al analizar el caso de Brasil y de México, por ejemplo.
Otra forma de evitar las dificultades de buscar en los registros mercantiles se encuentra en los organismos tributarios de cada país, los que generalmente permiten la búsqueda de contribuyentes por su número identificador o por su nombre, no obstante, nuevamente se debe destacar que cada país tiene su propio sistema, por lo que en algunos casos es imposible acceder a esta información, mientras que en otros los datos que arroja el sistema son muy básicos o insuficientes.
Finalmente, en cada uno de los Estados revisados se puede acceder a la información pública de los emisores de valores, permitiendo verificar sus operaciones en la bolsa, no obstante, estas compañías suelen ser la excepción dentro del sistema.
Dicho lo anterior, esta guía expondrá las mejores vías para verificar la existencia y vigencia de las compañías en cada Estado, pudiendo recaer el análisis ya sea sobre los registros mercantiles en aquellos casos en que sea posible acceder a ellos de manera virtual, o bien, en sistemas implementados para unificar la información registral o en la información pública entregada por los organismos tributarios de los Estados, incorporando además un apartado para la información de las bolsas de valores o de los organismos fiscalizadores de estos mercados.

Argentina

A) Administración Federal de Ingresos Públicos: https://www.afip.gob.ar/sitio/externos/

La AFIP es el organismo tributario de Argentina y en su sitio se puede consultar el estado de los contribuyentes por medio de su número CUIT1, verificando si este número se encuentra habilitado o no.
Para acceder a esta búsqueda se debe ingresar a “Constancia de Inscripción” en el apartado “Más consultados” que se encuentra en la portada de su sitio web, o bien accediendo al siguiente enlace: https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do

En esta pantalla se debe ingresar la CUIT del contribuyente sin guiones, deben ser once dígitos.
Clave Única de Identificación Tributaria.
Si se desconoce la CUIT de la compañía puede buscarse por su nombre en este sitio: https://www.dateas.com/es/consulta_cuit_cuil

Al realizar la búsqueda se accede a un certificado que acredita la inscripción del contribuyente, menciona sus actividades económicas y su dirección.
Es también útil consultar el estado actual de la CUIT, para ello se debe volver a la pantalla “Constancia de Inscripción” en la que se realizó la reciente búsqueda y en este lugar acceder a “aquí” en la línea que dice “Si desea consultar los Estados Administrativos de la CUIT”.

Como resultado se obtendrá el estado de la CUIT del contribuyente, que en este caso es “Activa Sin Limitaciones”, lo que significa que está vigente en el sistema y no tiene observaciones hecha por la AFIP, pues de lo contrario su estado sería “Inactiva” o “Limitada”.
Que el estado sea “Limitada” puede deberse a distintas causales, pero da cuenta del incumplimiento de la compañía de los deberes de información que tiene con este organismo público, el que está permanentemente fiscalizando su cumplimiento. Si el estado fuese “Limitada por falta de movimiento” quiere decir que la compañía no ha presentado declaraciones de impuestos y eso se puede entender como que ya no está ejerciendo actividades económicas.

B)Bolsa de Comercio de Buenos Aires:
https://www.bolsar.com/VistasDL/PaginaPrincipal.aspx

En la pestaña “Sociedades” y en el apartado “Ficha Técnica” pueden buscarse aquellas compañías que transan sus valores en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En el cuadro “Denominación” puede introducirse su nombre o también permite buscar alfabéticamente entre el listado de todas las compañías.

Se puede revisar su domicilio, representantes e información relevante de la compañía.

Bolivia

A) Fundempresa: https://www.fundempresa.org.bo/

La forma más sencilla de verificar la existencia y vigencia de una sociedad en este país es acceder al sitio web de Fundempresa, ésta es una fundación sin fines de lucro que opera el Registro de Comercio de Bolivia.
Se debe acceder a “Consulta de Empresas” en el apartado “Consultas en línea”
que se visualiza en la izquierda de la pantalla.

Se desplegará una pantalla de búsqueda, que permite introducir el nombre de la empresa, su matrícula de comercio o el Número de Identificación Tributaria (NIT).
En el ejemplo se busca la palabra “laboratorio” para demostrar un punto de máxima relevancia, éste es el “Estado Matrícula” 4, que puede estar “Actualizada” o “No Actualizada”.
Esta segunda posibilidad significa que la empresa no está autorizada a desarrollar actividades comerciales, por lo tanto, es necesario que su estado diga “Actualizada”.

Ésta es la información que se puede consultar en este sitio, contiene las actividades, domicilio, contacto, entre otros datos.

B) Bolsa Boliviana de Valores: https://www.bbv.com.bo/directorio-de-emisores1

Si la compañía emite opera en la bolsa de valores podrá ser encontrada en el apartado “Estadísticas de Mercado”, ahí debe accederse a “Emisores de Bolsa” y “Directorio de Emisores”. En este lugar se pueden revisar los emisores por su actividad económica.

Brasil

Para confirmar la existencia y vigencia de compañías en Brasil existen tres vías que se revisarán a continuación. Se debe tener en cuenta que este país se encuentra dividido en 26 Estados, cada uno de los cuales tiene un registro comercial propio, no obstante, también disponen de un registro unificado que facilita la consulta y si son empresas que se transan en la bolsa de valores se puede acceder a su información por esa vía.

A) Junta Comercial do Estado de Sao Paulo (JUCESP Online):
https://www.institucional.jucesp.sp.gov.br/homepage.php

Teniendo en cuenta que el gran centro de negocios de Brasil se encuentra en Sao Paulo, a continuación se revisará este Estado a modo de ejemplo.
En esta pantalla se debe introducir el nombre de la sociedad en el cuadro que dice “Digite o nome da empresa, razao social ou NIRE” y pulsar “Buscar”.

Esto desplegará la lista de resultados en caso de haber más de uno.

Acá se puede revisar el tipo de empresa, la fecha de constitución, su CNPJ6, sus actividades, domicilio y capital, además permite la opción de solicitar certificados, para ello es necesario estar registrado en el sitio.

B) Cadastro Sincronizado Nacional: https://www16.receita.fazenda.gov.br/cadsinc/index.html

Otra forma de conocer la vigencia de una empresa de nacionalidad brasileña es acceder al “Cadastro Sincronizado Nacional”, el que unifica los registros de los distintos estados. En esta pantalla debe accederse a “Consulta Situação Cadastral”.

Es necesario disponer del CNPJ de la empresa y debe introducirse sin puntos ni guión.

Esto permite saber si la empresa está inscrita en el registro, además es posible consultar por su capital y sus directores en la opción “Capital Social” que aparece al final de la página.

C) BOVESPA: https://www.bmfbovespa.com.br/en_us/products/listed-equities-and-
derivatives/variable-income/listed-companies.htm

Si la compañía transa sus acciones en la bolsa puede obtenerse información de este sitio.
Como se puede observar, aquí se permite buscar tanto por nombre de la compañía como alfabéticamente entre todas las empresas listadas y la página permite ser visualizada en inglés.

Chile

En Chile se pueden realizar actividades empresariales como persona natural o jurídica, en este segundo caso es necesario constituir una empresa individual de responsabilidad limitada (EIRL) o una sociedad, estas últimas a su vez se clasifican en sociedades de personas y de capital, las primeras incluyen a las sociedades de responsabilidad limitada (LTDA), mientras que las segundas a las sociedades anónimas (SA) y sociedades por acciones por acciones (SPA).
Para constituir una EIRL o una sociedad, cualquiera sea su naturaleza, deben cumplirse formalidades exigidas por ley, dentro de las cuales está el otorgamiento de escritura pública ante ministro de fe y su posterior inscripción en el Registro de Comercio. Para conocer la vigencia de una sociedad, en principio, debe consultarse el registro del lugar en que se constituyó, la dificultad que plantea esto último es que en Chile hay multiplicidad de registros, los que se distribuyen según la división administrativa del territorio, no existiendo un sistema unificado que permita realizar todas las consultas, además ellos difieren en cuanto a la posibilidad de solicitar trámites online y algunos sólo permiten consultas presenciales.
No obstante lo anterior, la mayor parte de la actividad económica se concentra en Santiago, por lo que la mayoría de las empresas se constituyen con domicilio en este territorio y eso facilita la búsqueda.

A) Conservador de Bienes Raíces de Santiago:
https://www.conservador.cl/portal/tramites_comercio

En esta pantalla se debe acceder a “Certificado de Vigencia de Sociedad del Registro de Comercio”, lo que permitirá obtener un documento que certifica que la inscripción original de la sociedad no contiene una subinscripción al margen en que conste que ha sido cancelada por una inscripción posterior.

Al acceder al enlace se desplegará esta pantalla, en la que se solicitan antecedentes sobre la escritura de constitución, una vez estos sean ingresados se debe indicar la cantidad de
documentos que se requieren y agregar al carro de compras. Para certificar la vigencia se debe marcar “Copia de inscripción con vigencia del Registro de Comercio”.
Si se desconocen los datos de la inscripción es necesario revisarla en la base de datos del Conservador de Bienes Raíces, en ella se pueden revisar la mayor parte de las inscripciones en formato digital pero estos documentos no tienen validez legal y sólo tienen un valor referencial.
A continuación se señala la forma de revisar las inscripciones en la base de datos del Conservador de Bienes Raíces de Santiago:

Acceder al menú “Consultas en Línea” e ingresar a “Índice del Registro de Comercio”, luego completar el recuadro de la pestaña “Texto” con la razón social (nombre de la empresa, por ejemplo, “Quinaria informática”) o el nombre de alguno de los socios.

En la parte izquierda de la imagen se observan las columnas “Foja” (hoja), “Número” y “Año”, estos son los datos requeridos en el formulario de solicitud de certificados.
Al revisar este ejemplo se observa claramente que la primera inscripción se titula “Constitución”, lamentablemente el sistema no es siempre perfecto y es probable que algunas inscripciones no consten digitalmente, sobre todo las más antiguas, o bien que existan errores en los nombres que induzcan a confusiones.

En otros Conservadores de Bienes Raíces el trámite es similar, se recomienda buscar en algún motor de búsqueda frases como “Registro de Comercio de Valparaíso” o “Registro de Comercio de Arica”, lo que dirigirá al sitio web del registro de dicha ciudad. Los sitios difieren en la forma pero siempre se encontrará una pestaña que dirigirá al “índice de comercio” o “registro de comercio”, generalmente se permiten búsquedas por el nombre de la empresa y realizar solicitudes de certificados de vigencia con los datos de foja, número y año, los que pueden obtenerse en el mismo sitio. Lamentablemente no todos cuentan con servicios digitales y algunos no tienen sitio web.

B) Servicio de Impuestos Internos: https://zeus.sii.cl/cvc/stc/stc.html

Otra forma de conocer la vigencia de una empresa, sin importar si es persona natural o si su domicilio se encuentra en una ciudad distinta a Santiago, es ingresar al sitio web del Servicio de Impuestos Internos, este es el organismo tributario de Chile y permite consultar la información de los contribuyentes.
En este sitio se debe ingresar el RUT8 del contribuyente y el código de seguridad, posteriormente se desplegará una pantalla con información sobre su giro, la fecha en que inició actividades y el último año en que timbraron documentos.

En este caso el último timbraje de documentos es del año 2016. Cabe también destacar que este sitio realiza observaciones sobre los contribuyentes, por ejemplo, si no han tenido actividades durante cierto período de tiempo, de lo que se infiere el cese de su funcionamiento.

C) Superintendencia de Valores y Seguros: https://www.svs.cl/portal/principal/605/w3-channel.html

Si la empresa es una “sociedad anónima abierta”, es decir, si sus acciones son transadas en la bolsa de valores, es obligatorio que esté inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros, por lo que se puede revisar su vigencia en dicha entidad.
Se debe ingresar el nombre de la sociedad o el RUT, esto desplegará una pantalla en que se señala la vigencia de la sociedad, también es posible ingresar y revisar quiénes son sus accionistas o sus balances financieros, entre otros antecedentes.

No obstante, esto sólo permite verificar que la sociedad está inscrita actualmente en la SVS y demostrar su vigencia, pero que sea indicada como “No Vigente” no implica que la sociedad ya no existe, puede deberse a que estaba inscrita y su inscripción fue cancelada voluntariamente, el único documento que acredita realmente el cese de vigencia de una sociedad es el certificado del Registro de Comercio.

Colombia

A) RUES (Registro Único Empresarial y Social): https://www.rues.org.co/RUES_Web/

Este sistema es administrado por las Cámaras de Comercio de Colombia y unifica la
información de las compañías en un solo lugar, para realizar búsquedas en el apartado “Razón Social” debe escribirse el nombre de la empresa y presionar “Consultar”.

En la pantalla de resultados debe accederse a “RM” si se desea acceder al Registro Mercantil.
Cabe destacar que si estas siglas están en color gris se debe a que la empresa está cancelada.

Para determinar su vigencia se debe revisar el apartado “Estado de la matrícula”, la que debe decir “Activa”. También permite comprar el certificado ingresando al ícono verde de la derecha.

B) Superintendencia de Sociedades: https://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx

Ésta es la institución pública que ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles, en la página principal del sitio se debe acceder a la sección que se observa en la parte baja de la imagen, donde dice “Realice su consulta”.

La consulta puede realizarse con el nombre o el NIT de la sociedad si se conoce.

Los resultados de la búsqueda permitirán conocer información tal como su vigencia, sus representantes, balances financieros y domicilio.

C) Bolsa de Valores de Colombia: https://en.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc#

En el apartado “Issuer List” se pueden buscar las sociedades emisoras de valores por su nombre o alfabéticamente.

Costa Rica

A) Registro Nacional de Costa Rica: https://www.rnpdigital.com/

Este sitio reúne la información de los distintos registros oficiales de Costa Rica, en esta pantalla se debe acceder a la pestaña “Personas Jurídicas” y luego al apartado “Consultas” en el menú que se desplegará a la izquierda”.
Para acceder a la información pública que brinda esta página es requisito estar registrado, esto se puede hacer siguiendo los pasos anteriormente descritos y pulsar la opción “Para Registrarse” o accediendo al siguiente enlace: https://www.rnpdigital.com/shopping/registro.jspx

El registro es gratuito pero se deben completar los datos que el sistema solicita.

Una vez registrado se debe acceder al apartado “Consultas Gratuitas”.

En el listado que se desplegará se debe buscar el apartado “Personas Jurídicas” e ingresas a “Consulta por Nombre Social” o “Consulta por Cédula Jurídica”.

Al buscar por nombre se desplegará un cuadro de búsqueda, donde se debe ingresar el nombre de la compañía y luego se desplegará una lista de resultados. Ahora se debe hacer click en el Número de Identificación resaltado a la derecha de la pantalla.

Haciendo click en el número de identificación se desplegará un breve estado de la compañía, donde se señala el “Estado actual de la entidad”, en este caso está “Inscrita”, lo que significa que aún se encuentra vigente en el registro comercial.

En este segundo ejemplo el estado es “Disuelta”, lo que significa que la sociedad ya no está vigente en el registro comercial.

En el menú de la izquierda también es posible acceder a las morosidades en materia impositiva, se debe ingresar la Cédula Jurídica de la compañía y con ello se sabrá si está “Al Día” o tiene deudas, esta segunda situación podría dar señales de su inactividad.

En el apartado “Carrito de Compras” está la opción de solicitar documentos certificados de las compañías, se recomienda el documento “Literal de Personas Jurídicas” ya que contiene información sobre las personas que participan en la sociedad, domicilio y capital.

B) Superintendencia General de Valores (SUGEVAL): https://www.sugeval.fi.cr/participantesyproductos/Paginas/Participantes/Emisore.aspx

Si la compañía transa sus acciones en la bolsa de valores aparecerá listada en este registro de la Superintendencia General de Valores, para revisarlo se debe ingresar a la pestaña “Participantes y Productos” y luego al apartado “Participantes” y “Emisores”. En este sitio se puede buscar al emisor por nombre o en la lista, además se puede saber si se encuentra actualmente inscrito como emisor o dejó de estarlo.

Cuba

Oficina Nacional de Estadística e Información: https://www.one.cu/nomencladores.htm

El modelo económico cubano es estricto en materia de control de las compañías que operan en su territorio, esto explica la existencia de un “Registro Estatal de Empresas y Unidades Presupuestarias” (REEUP), el cual puede ser consultado en el sitio de la Oficina Nacional de Estadística e Información.
Para consultar a este registro debe ingresarse al enlace y dirigirse a la pestaña “Registros” en la parte superior de la pantalla. En este lugar hay que ingresar a “REEUP”.
Cabe destacar que al lado derecho del enlace al REEUP se indica la fecha de última actualización, al momento de esta revisión el registro se encuentra actualizado al 05 de Abril de 2016.

Al ingresar al REEUP se observará la imagen que antecede. Es preciso mencionar que este registro no es consultable vía formulario, sino que la consulta se realiza descargando la base de datos con todas las compañías listadas en él. Para esto debe pulsarse el enlace “Base de Datos” en la parte superior derecha de la pantalla.
El archivo descargado se encuentra en formato .dbf, por lo que es necesario contar con un visualizador de ese tipo de archivos para revisarlo.

Una vez abierto el archivo en el visualizador de archivos .dbf (en este caso “DBF Viewer”) se puede revisar el código REEUP, el nombre de la sociedad, su dirección y la fecha de su inscripción (“alta”). Se debe destacar que este registro es actualizado mensualmente, por lo que debe entenderse que las compañías listadas se encuentran operativas.

Ecuador

A) Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros: https://www.supercias.gob.ec/portal/

Este organismo está a cargo de controlar y vigilar las compañías ecuatorianas, en su sitio se debe acceder al apartado “Portal de Información”, en él seleccionar “Sector Societario” y luego “Búsqueda de Compañías”, o bien se puede acceder directamente al siguiente enlace: https://appscvs.supercias.gob.ec/portaldeinformacion/consulta_cia_param.zul

En este cuadro se recomienda marcar la opción “Nombre”, luego se puede escribir el nombre de la compañía y el propio sitio sugerirá resultados.

La información es variada, pero se recomienda ingresar a “Información General”, lo que permitirá verificar el estado actual de la empresa.

En el cuadro que se desplegará se encuentra la línea “Situación Legal”, en este caso la empresa está “Activa”, lo que significa que está vigente en el sistema.

En este segundo ejemplo el estado es “Disolución y Liquidación”, lo que significa que la compañía ya no está vigente, lo mismo debe entenderse cuando el estado es “Cancelada”.

B) Servicio de Rentas Internas: https://www.sri.gob.ec/web/guest/home

Éste es el sitio del organismo tributario de Ecuador, en él debe accederse a la pestaña “Servicios en línea”, luego a “Consultas en línea” y a “Consultas de RUC”.

Acá se puede buscar por RUC, razón social o nombre comercial. Lo más recomendable es buscar por el RUC, si no se conoce se puede verificar en el sitio analizado en el apartado A).

Se observa que el “Estado del contribuyente en el RUC” es “Activo”, lo que da cuenta de su vigencia.

C) Bolsa de Valores de Guayaquil: https://www.bolsadevaloresguayaquil.com/

En el apartado “Listado de Emisores” que se observa a la derecha puede accederse al listado de compañías que emiten valores.

Se puede buscar al emisor en este listado que está ordenado alfabéticamente y hacer click en “Ver”.

El Salvador

A) Centro Nacional de Registros: https://www.e.cnr.gob.sv/portal/


En teoría este portal permite acceder a “consultas de denominación y abreviatura de sociedades”, lo que otorgaría acceso a revisar a las compañías por su nombre, constituyendo un registro unificado de las mismas, lamentablemente exige registro y para ello debe poseerse un documento de identidad de El Salvador o pasaporte válido. Los servicios sin autenticación se limitan a verificar el estado de trámites ante el Registro, pero para ello se requiere un código que se otorga al momento de realizar la solicitud.

B) Bolsa de Valores de El Salvador: https://www.bolsadevalores.com.sv/

En la pestaña “Emisores Inscritos” se debe acceder a “Directorio de Empresas Emisoras”, ahí se puede buscar a todas las compañías inscritas en la bolsa de valores, ordenadas alfabéticamente.

Al pulsar “Leer más” en el apartado “Información General” se puede acceder a información sobre sus representantes, mientras que en el apartado “Estados Financieros” pueden revisarse sus balances.

Guatemala

A) Registro Mercantil de Guatemala: https://www.registromercantil.gob.gt/econsultas/

Este sitio web requiere registro para realizar las consultas en el registro mercantil, éste es un paso gratuito pero las consultas no lo son, por lo que antes de realizar cualquier búsqueda es necesario cargar la cuenta con saldo.

Se deja este manual que se encuentra disponible en el mismo sitio y que señala paso a paso la forma de cargar dinero y las búsquedas que se pueden realizar en el sistema. Cabe destacar que dentro de ellas se encuentra la posibilidad de buscar por el nombre de la compañía y revisar quiénes son sus representantes.
Manual: https://www.registromercantil.gob.gt/eConsultas/Manuales/M_UE.pdf (Español) y https://www.registromercantil.gob.gt/tramites_registrales/ProcesoPagoExtranjeroEconsultas.pdf (para cargar saldo desde el extranjero).

B) Bolsa de Valores Nacional de Guatemala: https://www.bvnsa.com.gt/bvnsa/index.php

En caso de que la compañía opere en la bolsa de valores puede ser revisada su información en el apartado “Emisores” y “Emisores Activos”.

Se puede acceder a información sobre su calificación de riesgo y a sus estados financieros.

Haití

Ministère du Commerce et de l’Industrie: https://www.mci.gouv.ht/

Éste es el sitio del Ministerio de Comercio e Industria de Haití, para realizar búsquedas de compañías se debe acceder a la pestaña “Services” y al apartado “Rechercher un nom” o en el siguiente enlace: https://registre.mci.gouv.ht/


Lamentablemente a la fecha de esta consulta el servicio se encuentra fuera de
funcionamiento, por lo que no es posible explicar sus características.

Honduras

A) Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa: https://www.ccit.hn/registro/

El sistema de registros mercantiles en Honduras no se encuentra unificado, por lo que las consultas deben realizarse en la Cámara de Comercio que tiene jurisdicción en el área en la que se encuentra instalada la compañía, se pueden buscar las distintas cámaras en el siguiente enlace: https://www.fedecamarahn.org/index.php/ubicacion-geografica-camaras La Cámara más relevante es la de Tegucigalpa, por lo que es el ejemplo que se verá a continuación.
En la página a la que conduce el enlace debe accederse a “Consulta de Imágenes”.

En el apartado “Registro Mercantil” se puede buscar la compañía en el cuadro que “Por nombre o razón social”, lamentablemente la página requiere estar registrado y no existe una forma automática de hacerlo, debe tomarse contacto con el Registro para poder acceder a él.

B) Bolsa de Centroamericana de Valores: https://www.bcv.hn/

En la pestaña “Empresas Emisoras” y en el apartado “Empresas Inscritas” es posible revisar el listado de compañías que transan sus valores en la bolsa.

México

A) Sistema de información empresarial mexicano: https://www.siem.gob.mx/siem/

Por disposición del artículo 30 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Federaciones de 2005 todos los comerciantes e industriales deben inscribirse en este registro y renovar su información anualmente, registro que depende del a Secretaría de Economía. No realizar esta inscripción o no actualizar los datos conllevará multas impuestas por la autoridad, en conformidad al artículo 40 de la misma ley.
Además, existe el deber de dar aviso del cese de
actividades de la compañía, exponiéndose a sanciones en caso de omitir esta comunicación, por lo que este registro es una herramienta útil para conocer si una compañía mexicana se encuentra operativa.
Para acceder a la búsqueda de compañías debe accederse a la pestaña “Información” y “Directorio de empresas”.

La búsqueda puede realizarse por distintas materias, siendo recomendable la búsqueda por “Razón social o razón comercial”, ya que permite introducir el nombre de la compañía. No obstante, también se pueden realizar búsquedas amplias de todas las empresas de una determinada área territorial al buscar en “Entidad federativa” o por actividad económica en “Sector y actividad”.


Al buscar la palabra “laboratorio” se desplegaron todos los resultados que contienen este término, acá se señala su nombre completo, dirección, territorio, contacto y número de empleados. Para acceder a más información se debe hacer click en el nombre de la compañía.

En esta pantalla se señala su domicilio, contacto y actividades económicas que desarrolla.

B) Registro Público de la Propiedad y Comercio de México DF:
https://www.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/dgrppyc

México, al ser un Estado federado, no tiene un sistema registral único en el que se puedan realizar las inscripciones y solicitar documentos oficiales, por lo que en cada uno de sus estados tiene un registro público que cumple esta función. Lamentablemente no todos ellos permiten búsquedas automáticas en línea y se limitan sólo a entregar información sobre los trámites que deben realizarse presencialmente, se incluye dentro de este grupo al Registro Público de la Propiedad y Comercio del DF.

C) Bolsa Mexicana de Valores: https://www.bmv.com.mx/es/emisoras/informacion-de-emisoras

Este sitio permite búsqueda en inglés y en él se pueden revisar antecedentes de las empresas emisoras de valores, para ello debe ingresarse a la pestaña “Listed Issuers” y luego a “Issues Information”, eso despliega un menú en que se puede acotar la búsqueda según el tipo de mercado, documentos que emiten y otras variables, luego se debe pulsar “Search”.

Accediendo a las distintas pestañas se pueden revisar distintos antecedentes de la compañía emisora.

Nicaragua

A) Dirección General de Ingresos: https://www.dgi.gob.ni/index.php

Este es el sitio del organismo tributario de Nicaragua, el que contiene un registro de contribuyentes al que pueden ingresarse consultas por el nombre de la compañía. Para esto debe accederse a la pestaña “Servicios” y luego al apartado “Consulta Razón Social”.

La búsqueda puede realizarse por la “Razón Social” o por el “Nombre Comercial”, esto último es el nombre de fantasía de la compañía.

En el ejemplo se observan los resultados que se obtienen al buscar la palabra “laboratorio”, a la izquierda se señala el RUC de la compañía y a la derecha su nombre completo. Esto sólo permite verificar su existencia, pero no dice nada sobre la vigencia de la empresa.
Para conocer la vigencia de una compañía en Nicaragua es necesario recurrir a los registros mercantiles, ellos tienen territorios jurisdiccionales demarcados y no ofrecen servicios en línea, por lo que es necesario realizar los trámites personalmente.
En el siguiente enlace se muestra un mapa de los registros mercantiles en Nicaragua y el área en el que tienen competencia: https://www.poderjudicial.gob.ni/registro_publico/certificaciones.asp

Panamá

A) Registro Público de Panamá: https://www.registro-publico.gob.pa/

Éste es el sitio que unifica los distintos registros públicos de Panamá, dentro de los cuales se encuentra el registro mercantil. Para realizar consultas en este se debe acceder al cuadro que dice “Servicios Web SIR” o directamente al siguiente enlace: https://www.rp.gob.pa/ValidacionDigital.aspx
Para utilizar los servicios de este registro es necesario estar registrado, este paso es gratuito pero se debe completar el registro con la información solicitada.

Una vez registrado y habiendo iniciado sesión se desplegará esta pantalla, en la que debe accederse a la pestaña “Consulta de Información Registral” y luego a “Búsqueda de Folios/Fincas/Fichas”.

Al acceder al enlace se desplegará una serie de posibilidades de búsqueda en el registro, pero interesa particularmente la que se encuentra en la parte más baja, que se titula “Otras opciones de búsqueda para Mercantil”. En este apartado se pueden realizar búsquedas por nombre de la compañía, nombre de los representantes o su domicilio.

En este ejemplo se busca la palabra “Farmoquimicas”, pudiéndose observar dos resultados. El estado de la primera compañía es “Vigente”, lo que implica que aún se encuentra vigente en el registro, mientras que el de la segunda es “Disuelto”, que confirma que la compañía ya no está operativa.

Al acceder al ícono en la columna “Ver” se pueden revisar más antecedentes de la compañía, como su fecha de constitución, su capital, domicilio y el nombre de sus representantes.

B) Bolsa de Valores de Panamá: https://www.panabolsa.com/es/emisores/informacion-de-
emisores/

Este sitio permite la opción de ser visualizado en inglés y para buscar emisores debe accederse a la pestaña “Issuers” y luego a “Info about the Issuers”.

Se observa su descripción, nombre de los directores y domicilio. En la parte baja de la página también permite revisar los estados financieros seleccionando el año que corresponda.

Paraguay

A) Subsecretaria de Estado de Tributación (SET): https://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET/Home

Siendo éste el sitio del organismo tributario de Paraguay las consultas se hacen con el número de RUC de las compañías, por lo que es necesario conocerlo antes de proceder, si se desconoce el RUC es posible buscarlo en distintas bases de datos a las que se puede acceder desde un motor de búsqueda, se recomiendan los siguientes enlaces, en los cuales basta con señalar el nombre de la sociedad para obtener su RUC: https://www.ruc.com.py/ y https://ruc.sun.com.py/
Para compañías se debe acceder al apartado “Servicios Online sin Clave de Acceso”, que se puede observar a la derecha de la imagen, y luego ingresar en el ícono que dice “Consultas”.

Cabe destacar que el RUC debe introducirse sin su dígito de verificación (DV), es decir, si el RUC es 80029411-4, sólo debe escribirse 80029411.

Se puede observar que la compañía tiene su RUC vigente, lo que implica que actualmente está desarrollando actividades económicas de las que emanan obligaciones tributarias.

En este segundo ejemplo se observa que el estado se encuentra en “Cancelado”, lo que significa que la compañía ya no se encuentra vigente.

B) Bolsa de Valores y Productos de Asunción: https://www.bvpasa.com.py/

Si la compañía emite valores se puede buscar en este sitio web, para ello se debe ingresar a la pestaña “Participantes” y luego al apartado “Listado de Emisores”.

Acá se puede buscar al emisor de valores por rubro, código, nombre o dentro de la lista ordenada alfabéticamente.

Perú

A) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT): https://www.sunat.gob.pe/

Éste es el sitio del organismo tributario de Perú, en esta pantalla debe accederse a “Consulta RUC11” y se desplegará el siguiente formulario:

En el ejemplo se realiza una búsqueda por el nombre de la sociedad, pero también es posible buscar por el RUC si es que se conoce. También se puede observar que una de las sociedades listadas aparece como “baja de oficio” y otra se encuentra “activa”, lo que da cuenta de su vigencia.

Al ingresar al enlace se puede verificar el RUC, naturaleza de la sociedad, fecha de inscripción y su estado, como también otros datos, los que incluyen su domicilio, giro o actividades que desarrollan, número de trabajadores, representantes legales y omisiones tributarias.

B) Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP):
https://www.sunarp.gob.pe/RelacionS_01.asp

Buscar por razón social o nombre.

Este registro sólo permite verificar que la sociedad se encuentra registrada, no permite revisar más antecedentes de la misma.

C) Bolsa de Valores de Lima: https://www.bvl.com.pe/mercempresas.html

Si la empresa es una Sociedad Anónima Abierta se puede verificar su vigencia en la Bolsa de Valores de Lima, para ello se debe escribir su nombre en el cuadro de búsqueda o encontrarla entre las que se encuentras listadas alfabéticamente en el mismo sitio. Esto también permite acceder a información financiera y conocer sus representantes legales.

También se puede acceder a información de este tipo de compañías en la Superintendencia de Mercado de Valores, el enlace es el siguiente: https://www.smv.gob.pe/Frm_InformacionFinanciera.aspx?data=202D3E90E2C3948EC3D46ADAF23CBD3FC34CEAAE9C

Puerto Rico

Registro de Corporaciones y Entidades: https://prcorpfiling.f1hst.com/Default.aspx

Este registro es el sitio oficial del Departamento de Estado de Puerto Rico, tiene la opción de ser visualizado en inglés.
Para realizar búsquedas debe accederse al apartado “Search” en la sección “Corporation and Entities”.

El sistema permite búsquedas por número de registro y por el nombre de la compañía, además permite optar por filtrar y mostrar sólo las compañías activas o incluir también las inactivas. En este caso se buscará la palabra “Laboratorio”.

En el resultado se observa el número de registro, el nombre de la sociedad, el tipo de compañía, si tiene o no fines de lucro y su estado, el que puede ser “Active”, “Cancelled” o “Expired”, en estos dos últimos casos la compañía ya no se encuentra vigente.
Al ingresar al enlace se puede acceder a más información sobre la compañía, lo que incluye su dirección e información financiera en algunos casos.

República Dominicana

A) Dirección General de Impuestos Internos: https://www.dgii.gov.do/Paginas/inicio.aspx

Éste es el sitio del organismo tributario de República Dominicana, el que permite buscar a los contribuyentes y conocer si su estado es activo o inactivo.
Para realizar las búsquedas se debe acceder a la pestaña “Servicios” y luego al apartado “RNC” de la columna “Consultas”.

La búsqueda se puede realizar por el número RNC12 o por “Razón Social”, en el ejemplo se opta por esta segunda alternativa y se busca la palabra “laboratorios”.

Se puede observar que a la izquierda se encuentra el número RNC, luego el nombre o razón social, el nombre comercial, su categoría, el régimen de pago y su estado, que puede ser “activo”, “inactivo” o “dado de baja”, estas últimas dos situaciones implican que la compañía ya no está operativa.

B) Bolsa de Valores de la República Dominicana: https://bvrd.com.do/

En este sitio se puede acceder a los estados financieros de las compañías que emiten valores y los transan en la bolsa, para ello se debe acceder a la pestaña “Emisores” y al apartado “Nuestros Emisores”, hecho esto se desplegará una lista de las compañías inscritas por sector económico.

Uruguay

A) Dirección General Impositiva: https://www.dgi.gub.uy/

En el sitio de organismo tributario de Uruguay se puede obtener el “Certificado Único”, el que acredita que el contribuyente se encuentra al día en el pago de los impuestos que administra la DGI. Para acceder a esta información debe ingresarse a la imagen que dice “Servicios en línea”.

En esta pantalla se debe acceder al enlace “Certificado único – Consulta” que se observa a la izquierda.

Cabe destacar que para solicitar este documento es necesario conocer el RUT de la compañía.

Realizada la consulta se obtiene este resultado, que es un certificado de que la empresa está al día en sus obligaciones tributarias, se puede observar que en el apartado “Fecha” se señala la fecha de consulta, en “Emisión” la fecha en que se emitió el certificado y en “Vencimiento” el momento en que cesará su vigencia.
En “Estado” se observa la situación en la que se encuentra el contribuyente, en este caso se encuentra “Habilitado”, lo que implica que es buen pagador y está al día en sus obligaciones tributarias, pero también podría estar “Inhabilitado” o “Suspendido”, lo que significa que su situación es irregular, por lo que actuar en estas circunstancias podría dar origen la imposición de sanciones por parte de la autoridad de este país.

B) Dirección general de Registros: https://www.dgr.gub.uy/index.htm

Al igual que otros países latinoamericanos, la constitución de personas jurídicas se realiza a través de la inscripción en un registro. En el caso uruguayo éste es un registro unificado con sede en Montevideo, el que no permite realizar búsquedas en línea pero si permite realizar solicitudes ingresando al apartado “Ingreso de Solicitudes Remotas”. El sitio requiere estar registrado y pagar para solicitar documentos.

C) Bolsa de Valores de Montevideo: https://www.bvm.com.uy/frontend50/emisores-y-valores/informacion-de-emisores?es

En la pestaña “Emisores y Valores” puede accederse a información sobre los emisores de valores que operan en la bolsa.

Venezuela

A) Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria “SENIAT”: https://declaraciones.seniat.gob.ve/portal/page/portal/PORTAL_SENIAT

Éste es el sitio del organismo tributario de Venezuela, en él se puede confirmar la vigencia del RIF (Registro Único de Información Fiscal), por lo que es necesario conocerlo de antemano.
Para realizar la búsqueda se debe acceder a la pestaña “Sistemas en Línea” y luego al apartado “Consulta de RIF”, con ello se desplegará una segunda ventana en la que se debe ingresar el RIF, la cédula de identidad o el número de pasaporte del contribuyente.
Al ingresar el RIF se desplegará el nombre del contribuyente, lo que confirma que está inscrito en el SENIAT y cuenta con este número que lo identifica, no obstante, ello no certifica su vigencia o actividad, pero esto podría inferirse ya que el RIF tiene una duración de tres años y luego debe renovarse dentro de 30 días desde que vence este plazo.

B) Registro Nacional de Contratistas: https://rncenlinea.snc.gob.ve/login

Este sitio permite acceder al listado de proveedores que están autorizados para celebrar contratos con el Estado venezolano, siendo requisito indispensable que se encuentren vigentes y renueven su inscripción anualmente. En la portada debe accederse a “Consulta de Empresas Registradas”.

Se pueden realizar consultas por RIF o por el nombre de la compañía.

Al buscar la palabra “laboratorio” surge un listado de compañías, indicando su RIF, su nombre y el estado en el que se encuentran en el Registro.
La compañía puede aparecer como no registrada por no haber concluido el proceso de registro, en ese caso dirá “No registrada en el RNC”, haber cesado la vigencia de su registro por no haberlo actualizado anualmente, en este caso dirá “Registrada no actualizada”, o bien puede aparecer como “Calificada”, lo que implica que actualmente está inscrita y su inscripción está vigente.
Nuevamente se debe aclarar que esto no significa que las compañías no registradas o desactualizadas no se encuentren vigentes, pero permite inferir que aquellas cuyo estado es “Calificada” si lo están.

C) Superintendencia Nacional de Valores: https://www.sunaval.gob.ve/snv/site/index.php

El sitio del organismo público a cargo de supervisar el mercado de valores permite acceder a la información de emisores en la pestaña “Personas Reguladas”, accediendo luego al apartado “Personas Jurídicas” y “Entes emisores”.

Es posible acceder a información financiera y al listado de sus representantes.