Contamos con una red de expertos y con alianzas estratégicas en distintas partes del mundo,
y dependiendo de la ubicación y necesidad del cliente se gestiona y se entrega el mejor servicio posible.
Estas son las biografías de algunos de nuestros consultores y conferencistas.
Giovanna ha trabajado en distintas instituciones financieras en Miami, EE.UU. como consultora especialista en la gestión e implementación de modelos de prevención de delitos. En Latinoamérica participó en la implementación y certificación del Programa de Compliance de BHP Billiton, Metales Base de acuerdo al Foreign Corrupt Practices Act, Uk Bribery Act y la Ley Chilena No.20393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Toda esta experiencia ha enriquecido a Giovanna con amplios conocimientos de la legislación de Antilavado de activos y anticorrupción tanto en EE.UU. como Latinoamérica. Además Giovanna ha participado en la implementación y gestión de programas de Compliance de códigos de buenas prácticas de la industria farmacéutica y de dispositivos médicos desempeñándose como Compliance Officer de Stryker, Grünenthal y Novartis. La Sra. Gardella, es abogado de la Universidad de Chile, posee un Master en Derecho Comparado de la Universidad de Miami (LL.M.) y está certificada como especialista en Antilavado de Dinero por la Asociación Mundial de Especialistas en Antilavado de Dinero, conocida por sus siglas en Inglés ACAMS. Fue docente de la Universidad Adolfo Ibáñez en el programa de Diplomado de Oficiales de Cumplimiento en su sede en Miami.
Imelda es la fundadora y Directora General de Comply Latam.
Cuenta con 16 años de experiencia en el campo de Integridad y Compliance, es consultora de la red Latinoamericana de Compliance para la Industria Farmacéutica y de Dispositivos Médicos, fue miembro del Consejo de Asesores en la creación de la certificación de Compliance para Latinoamérica con la Universidad de Miami y Seton Hall.
Imelda es conferencista a nivel nacional e internacional, es licenciada en Derecho por la Universidad Intercontinental, cuenta con un MBA por el IPADE y está certificada por la Universidad de Miami en Latin American Health Care Compliance Certificate Program. Su último rol en el mundo corporativo fue como Directora de Integridad y Compliance para Latinoamérica y Canadá para Novartis por más de 7 años.
El señor Gardella ha trabajado para distintos organismos, privados y públicos europeos como consultor independiente y como perito forense en la detección de los delitos de fraude, lavado de dinero, cohecho y financiamiento de actividades terroristas. Asimismo, ha participado en labores de remediación y Due Diligence para uno de los bancos mas grandes de Europa (ING Bank). Fue miembro del Poder Judicial de Catalunya, España y perteneció a la Asociación Mundial de Especialistas en Anti lavado de Dinero, conocida por siglas en inglés, ACAMS.
El señor Gardella es especialista en derecho comparado tanto Latinoamericano como Europeo y realizó sus estudios de abogado en la Universidad de Chile y en la Universidad de Salamanca en España.
El Sr. Traub se desempeña en Chile como litigante en el ámbito de Derecho Penal de la Empresa y de particulares, representando los intereses de éstos llegando a soluciones en el contexto de las instituciones del actual Sistema Procesal Penal como Acuerdos Reparatorios, Suspensión Condicional del Procedimiento, Procedimiento Simplificado, Procedimiento Abreviado así como Juicio Oral. El Sr. Traub es Licenciado en Derecho de la Universidad de Salamanca.
El señor Santander ha sido Jefe de la División Jurídica de la Fiscalía Nacional Económica, Fiscal y Gerente Legal de varias compañías e instituciones y destacado asesor y litigante en asuntos de libre competencia, regulación de mercados -anticorrupción, valores, telecomunicaciones, transporte e infraestructura, energía y otros-, consumidores e impuestos. Ha diseñado e implementado programas de compliance en esas áreas. El señor Santander es abogado de la Universidad de Chile y Master en Administración y Finanzas por el Instituto Directivos de Empresa de Madrid. Es, además, Profesor de Derecho Económico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Florencia es egresada de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cuenta con 3 años de experiencia en el campo de Compliance y Gobernanza Corporativa. Su último cargo fue como Abogada de la compañía de Seguros del grupo Falabella donde se especializó mayoritariamente en Compliance para la Industria especializada y regulada. El año pasado, completó un Diplomado de Buenas Prácticas Corporativas y Cumplimiento de la Pontificia Universidad Católica, dictado por Gonzalo Smith y Susana Sierra. Actualmente realiza trabajos de asesoría y consultoría externa en temas de cumplimiento y gobernanza para diferentes empresas y clientes.
César se ha desempeñado en el sector privado en Estudios Jurídicos y empresas, tramitando temas de Derecho Administrativo ante la Contraloría General de la República, así como recursos ante el Consejo para la Transparencia por denegación de acceso a información pública. Participo en el proyecto del área de Compliance de la empresa Stryker donde actualizo su Master Vendor File, categorizando a cada uno de sus proveedores asignando el riesgo respectivo de acuerdo a los procedimientos y políticas de la empresa. Durante un año, se especializo en efectuar auditorias laborales que previnieran conflictos legales al interior de diversas compañías. Los años 2018, 2019 e inicios de 2020 dirigió una operación de cobranzas masivas prejudiciales y judiciales, así como la emisión de certificados de incobrabilidad ante el SII. César realizo sus estudios de Abogado en la Universidad de Chile.
Matías es abogado de la Universidad Diego Portales y Magister en Derecho de la Universidad de Chile, con 20 años de experiencia en materias civiles, penales y regulatorias. Se especializó en gobiernos corporativos, compliance, gestión de riesgos de fraude, libre competencia, derecho penal económico, litigación civil y penal. Ha trabajado en empresas de alimentos, como Agrosuper, donde se desempeñó como Jefe de Cumplimiento Corporativo, cargo en el que le correspondió implementar y/o actualizar los programas de cumplimiento en prevención de delitos, libre competencia y protección de datos personales de Agrosuper y AquaChile, y donde también estuvo a cargo de los programas de difusión y capacitación, y de la gestión del Canal de Denuncias. También trabajó en empresas de transportes y telecomunicaciones, como Grupo EFE, donde se desempeñó como Oficial de Cumplimiento del holding, y en CMET, donde trabajó como abogado corporativo y litigante. También ejerció por varios años como Fiscal
Adjunto del Ministerio Público, con la especialidad de delitos económicos.
Soledad es abogada de la Universidad Diego Portales y diplomada en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se desempeñó como Oficial de Cumplimiento en Feller-Rate y fue miembro del equipo certificador de la Ley 20.393. Se desempeñó en S.A.C.I Falabella en la Gerencia Corporativa de Asuntos Legales como abogado de la Gerencia de Gobernanza a cargo de la actualización, redacción y gestión de diversas políticas y protocolos para establecer una cultura corporativa de cumplimiento integral. A su vez, apoyó la labor de las Gerencias de Ética y Cumplimiento de la compañía. Trabajó en el Departamento de Tráfico Ilícito de Estupefacientes en el Consejo de Defensa del Estado. Es también asesora de cumplimiento normativo en Acevedo, Allende, Mujica & C Cía Abogados.