Contamos con una red de expertos y con alianzas estratégicas en distintas partes del mundo,
y dependiendo de la ubicación y necesidad del cliente se gestiona y se entrega el mejor servicio posible.
Estas son las biografías de algunos de nuestros consultores y conferencistas.
Abogada de la Universidad de Chile, Managing Director y Socia Fundadora de Compliance Global Consulting y de la plataforma tecnológica CumpleTech. Con más de 20 años de experiencia especializada en Compliance, es una de las profesionales con mayor trayectoria en Chile en la implementación y gestión de Modelos de Prevención de Delitos y programas de ética corporativa.
Su carrera comenzó en Miami, Estados Unidos, como consultora senior en instituciones financieras, especializándose en programas de antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, junto a equipos que incluían ex agentes del FBI. Después ocupó cargos regionales de Head of Compliance y Compliance Officer en multinacionales de alto nivel en Latinoamérica.
Esa trayectoria le dio un conocimiento profundo de las industrias minera, farmacéutica y de dispositivos médicos, y de la aplicación práctica de las principales legislaciones anticorrupción, dentro y fuera de Chile.
Es columnista y conferencista frecuente en ética corporativa, responsabilidad penal de las personas jurídicas y cultura de cumplimiento, e impulsa la adopción de herramientas tecnológicas que conviertan el compliance en una gestión real, medible y estratégica.
Stefano Gardella ha desarrollado su trayectoria profesional en Chile y Europa, especializándose en materias de Compliance, prevención de delitos, gestión de riesgos, Due Diligence y regulación corporativa. Durante su experiencia en Europa, participó en labores de remediación y Due Diligence para ING Bank, uno de los principales grupos financieros de Europa, y ejerció funciones en organismos públicos y privados, incluyendo el Poder Judicial de Cataluña, España. Asimismo, perteneció a la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS).
En Chile, se ha desempeñado como Oficial de Cumplimiento y asesor en materias de Compliance para empresas y grupos empresariales de diversos sectores, entre ellos Clínica Luis Pasteur, Grupo Vecchiola, Grupo Capstone Copper, Grupo Schwager y Laboratorio Bagó, entre otras organizaciones.
En el ejercicio de estas funciones, ha participado en el diseño, implementación, supervisión y actualización de Modelos de Prevención de Delitos, incluyendo la identificación y evaluación de riesgos, elaboración de políticas y procedimientos, implementación y monitoreo de controles, gestión de canales de denuncia, reportes a Directorios, apoyo en investigaciones internas y seguimiento de medidas de mitigación y remediación.
Ha implementado Modelos de Prevención de Delitos en más de 30 empresas de distintos rubros.
El señor Gardella realizó sus estudios de derecho en la Universidad de Chile y en la Universidad de Salamanca, España.
Abogada de la Universidad Adolfo Ibáñez, cuenta con casi 10 años de experiencia en el campo de Compliance y Gobernanza Corporativa. Cursando el Diplomado en Buenas Prácticas Corporativas y Cumplimiento de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su último cargo fue como Abogada de la compañía de Seguros del grupo Falabella en el área de Cumplimiento. En esta participó en el proceso de Certificación y Recertificación del Modelo de Prevención de Delitos de acuerdo a la Ley N° 20.393. Fué responsable del monitoreo de las brechas legales y aplicación del Manual de Cumplimiento del MPD y de Prevención de Lavado de Activos. Realizó reportes de operaciones sospechosas y operaciones en efectivo de acuerdo a lo establecido en la Ley N°19.913, creación de matrices de riesgo, cruce de proveedores, KYC y PEP, entre otros.
Actualmente, la Sra. Yarad trabaja como consultora en materias de Due Diligence para empresas de los sectores minero y farmacéutico, como Capstone Copper, Laboratorios Bago, Farmoquímica del Pacifico y Schwager. Especializándose en las necesidades específicas de Compliance y en los riesgos propios de cada industria.
Dentro de sus funciones, participa en procesos de migración e implementación de plataformas de Compliance, ejecución de procesos de debida diligencia reforzada y análisis integral de proveedores y terceros, revisión de transferencias de valor y evaluación de contrapartes, junto con otras actividades orientadas a la identificación, evaluación, monitoreo y mitigación de riesgos de Compliance. Siempre enfocado en los riesgos específicos de cada industria.
Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María. Máster en Gestión de Eficiencia Energética (2012-2013) y un Máster en Dirección Estratégica en Ciberseguridad por la Universidad de Barcelona (2022-2024).
Su trayectoria se inició en el Ministerio de Energía y la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (2010-2011), en desarrollo sectorial y control de gestión de proyectos. Después trabajó en Vivendio Iberoamérica en diagnósticos energéticos y proyectos ERNC, como gerente de negocios en consultoría de tecnologías de la información. Con más de 17 años de experiencia combina ingeniería, sector público y emprendimiento tecnológico.
Fundó SocIA Consulting (enero 2024). Asesoramiento en estrategia de innovación tecnológica y mitigación de riesgos, centrado en Protección de Datos, Ciberseguridad e Inteligencia Artificial aplicada, con los marcos RGPD, Ley 21.719, ISO 31.001, ISO 22.301, ISO 27.001/27.701 y COSO ERM. Aplica estos estándares a cumplimiento, gobierno de datos y gestión de riesgos.
Como Gerente de Crecimiento de CumpleTech lidera la estrategia comercial, el marketing digital, la mejora continua de producto y el onboarding de clientes, con un foco claro: que cada modelo implementado haga más eficiente la gestión de las personas y de la organización, no solo el expediente de compliance.
Abogado especializado en protección de datos personales, regulación financiera y tecnología, con amplia experiencia asesorando organizaciones en la gestión de riesgos regulatorios y en la implementación de modelos de cumplimiento. Cuenta, además, con certificación profesional en protección de datos otorgada por ISMS Forum. Actualmente se desempeña como Abogado Senior en la industria bancaria, donde lidera la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas y la adecuación institucional a la Ley N.º 21.719 sobre protección de datos personales.
Su experiencia comprende el diseño de políticas, procedimientos y estructuras de gobierno de datos; la evaluación jurídica de proyectos tecnológicos; la gestión de riesgos asociados al tratamiento de información personal; y la definición de criterios sobre licitud, transparencia, seguridad y responsabilidad. Asimismo, asesora iniciativas vinculadas con transformación digital, contratación tecnológica, innovación financiera y uso responsable de datos.
Previamente, integró la Comisión para el Mercado Financiero y la División de Gobierno Digital, experiencia que le permite comprender el enfoque de los reguladores y anticipar sus exigencias. Su práctica se orienta a convertir obligaciones complejas en soluciones aplicables, fortalecer la gobernanza corporativa y promover una cultura preventiva de cumplimiento, especialmente en empresas reguladas y entornos intensivos en tecnología, información y datos personales.
Durante más de veinte años, Michel Echavarría se ha dedicado al diseño y desarrollo de software orientado a resolver problemas concretos, tanto en el ámbito privado como público.
Ha completado más de 200 proyectos, realizado más de 250.000 evaluaciones en línea y atendido a más de 150 clientes, entre ellos Banco Mundial, Compliance Global Consulting, Universidad Adolfo Ibáñez, BancoEstado, Copec, Claro, LATAM y Chilexpress.
Como líder de proyectos, aborda integralmente las necesidades de sus clientes, comprendiendo el negocio, diseñando la arquitectura tecnológica y dirigiendo los equipos hasta la puesta en producción. Ha liderado proyectos de alta exigencia para instituciones como Banco Mundial, Ministerio de Energía, Poder Judicial y Claro.
En los últimos años, ha impulsado productos SaaS, destacando CumpleTech, plataforma de gobernanza, riesgo y cumplimiento para empresas chilenas, además de sistemas de gestión clínica y remuneraciones.
Su principal atributo es acompañar cada proyecto desde su concepción hasta su implementación, con un método basado en planificación, coordinación y ejecución, buscando construir relaciones de largo plazo con sus clientes.
Abogado con trayectoria en derecho corporativo, compliance penal económico, protección de datos personales, ciberseguridad, propiedad intelectual, tecnologías de la información, venture capital/private equity, M&A, litigios y defensa estatal.
Experiencia reciente como Oficial de Cumplimiento, Delegado de Protección de Datos y Delegado de Ciberseguridad para empresas de comercio electrónico, farmacias y grupos empresariales, con foco en la creación, implementación, supervisión y mejora de modelos de prevención, sistemas de gestión y matrices de riesgos bajo estándares ISO y buenas prácticas internacionales.
Ha desempeñado los cargos Compliance Officer en el Grupo Cardoen; Eshopex Chile y Farmacias Farmex; de Delegado de Protección de Datos en el Grupo Cardoen, Eshopex Chile y Farmacias Farmex; y de Delegado de Ciberseguridad en Eshopex Chile y Farmacias Farmex. Por último, ha trabajado como abogado Off Council en Beuchat, Barros y Pfenniger; y como abogado senior en el estudio jurídico de Allende Bascuñán & Cía; y como abogado de Defensa Estatal en el Consejo de Defensa del Estado